Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2023
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Олимп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Олимп"
1.3. Место нахождения эмитента: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.4. ОГРН эмитента: 1026701445693
1.5. ИНН эмитента: 6730007828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06302-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 24 апреля 2023 г. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Протокол № 2 от 25.04.2023 г.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Решение: предварительно утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
2. О выработке рекомендаций по распределению прибыли распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по итогам работы Общества за 2022 год.
Решение: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2022 год дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.
3. О включении аудитора Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров. Об определении размера оплаты услуг аудитора
Решение: предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия». Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 40 000 руб.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции
Решение: С целью приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части фирменного наименования Общества предложено изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на Публичное Акционерное общество «Олимп» и ПАО «Олимп» соответственно. Утвердить Устав Общества в новой редакции
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Олимп».
Решение: провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Олимп» в форме заочного голосования.
5.1. Установление даты проведения общего собрания акционеров ОАО «Олимп»
Решение: дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования) – 23 июня 2023 г., по адресу - 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23Б.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06302-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2008 года
5.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Олимп»
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции
-Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.3.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании
Решение: дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании – 29.05.2023 г.;
5.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания
Решение: информировать акционеров о проведении общего собрания осуществить путем направления соответствующего уведомления и бюллетеней для голосования в адреса акционеров или вручения их лично под роспись. Дополнительно разместить сообщение в газете «Пенсионер Смоленщины».
5.5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию акционеров.
Решение: включить в перечень документов, предоставляемых акционерами при подготовке к общему собранию акционеров и в ходе его проведения:
-годовой отчет Общества;
-годовую бухгалтерскую отчетность;
-заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям.
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
5.6. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
Решение: затраты на письменное уведомление акционеров о дате проведения собрания, подготовку бюллетеней для голосования, канцелярские расходы — 40 000 руб.
5.7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
- по вопросу № 1:
«Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год».
- по вопросу № 2:
«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2022 год дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать»
- по вопросу № 3:
«Избрать членом Совета директоров Общества»:
Лукирича Олега Владимировича
Лукирич Ларису Ивановну
Лукирич Екатерину Олеговну
Лукирич Евгению Олеговну
Мишурину Оксану Ивановну
Андронову Анжелику Анатольевну
Скирду Наталью Ивановну
- по вопросу № 4:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия».
- по вопросу № 5:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части фирменного наименования Общества. Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на Публичное акционерное общество «Олимп» и ПАО «Олимп» соответственно».
- по вопросу № 6:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества»:
Захаренкову Марину Евгеньевну
Афанасьеву Наталью Ивановну
Савлукову Марину Витальевну
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: врио генерального директора Лукирич О.В.
3.2. Дата: 25.04.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: врио генерального директора О.В. Лукирич
3.2. Дата: 16.11.2023